Сompliance / AML Manager

Compliance/AML Manager needed for a payment service company in Warsaw. The role involves KYC, KYT, AML and crypto monitoring processes for a fintech product.

• Збір та перевірка документів клієнтів
• Робота з банками щодо RFI та Recall
• Контроль та ведення статистики Recall Rate
• Підготовка щотижневої звітності для банків
• Написання та редагування compliance-політик: AML, Fraud Prevention, Vulnerable Customers, KYT, EWRA
• Контроль та актуалізація risk profile клієнтів
• Взаємодія з внутрішньою фінансовою та compliance-командою

• Від 2 років досвіду у Compliance / AML
• Англійська B2+
• Розуміння KYC, KYT, AML та Crypto Transaction Monitoring
• Досвід роботи з Sumsub або аналогічними KYC/verification-рішеннями буде плюсом
• Досвід у FinTech, Crypto Exchange, Gambling або суміжних фінансових нішах